HIRDETÉS
KIEMELT HÍREK
- Tüntetés: megtámadták Puzsér Róbertet a hídfoglaláson
- Elfoglalták az Erzsébet hidat a tüntetők, jövő hétre 24 órás lezárást jelentettek be
- Előre kell állítani az órát vasárnap – Így érinti a változás a vonat- és buszjáratokat
- Ön mennyit nyert? Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait, 639 millió forint volt a tét
- Felrobbanthatták Putyin limuzinját – Moszkva közepén lángol az elnök luxusautója – Pánik az orosz fővárosban
HIRDETÉS
HÍREK > BŰNÜGY > Másfél millió dolláros pénzmosást lepleztek le
Másfél millió dolláros pénzmosást leplezett le a napokban a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága. A teljes összeget sikerült lefoglalni, a bűncselekménnyel gyanúsított három budapesti férfit még keresik - olvasható a VPOP szerdai közleményében.
Egy külföldi pénzintézetből ismeretlenek az interneten keresztül jogtalanul átutaltak 1,5 millió amerikai dollárt több magyarországi, valamint egy off-shore vállalkozás számláira. A pénzt ezután több részletben más vállalkozások több itthoni banknál vezetett számláin is átvezették, majd nagyobbik részét forintra váltották át. Az ügyletsorozatot követően több részletben és fiókban csaknem 71 millió forintot (félmillió dollárt) készpénzben fel is vettek.
A nyomozók a bűncselekményből származó 1,5 millió dollár egy részét lefoglalták, a még számlákon lévő maradék összeget pedig zárolták.
A Vám- és Pénzügyőrség azonosította a pénzmosásban közreműködő három magyart, ellenük elfogató parancsot adtak ki.
hirado
2008.07.31. 08:49
t: 1027
Másfél millió dolláros pénzmosást lepleztek le
Másfél millió dolláros pénzmosást leplezett le a napokban a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága. A teljes összeget sikerült lefoglalni, a bűncselekménnyel gyanúsított három budapesti férfit még keresik - olvasható a VPOP szerdai közleményében.Egy külföldi pénzintézetből ismeretlenek az interneten keresztül jogtalanul átutaltak 1,5 millió amerikai dollárt több magyarországi, valamint egy off-shore vállalkozás számláira. A pénzt ezután több részletben más vállalkozások több itthoni banknál vezetett számláin is átvezették, majd nagyobbik részét forintra váltották át. Az ügyletsorozatot követően több részletben és fiókban csaknem 71 millió forintot (félmillió dollárt) készpénzben fel is vettek.
A nyomozók a bűncselekményből származó 1,5 millió dollár egy részét lefoglalták, a még számlákon lévő maradék összeget pedig zárolták.
A Vám- és Pénzügyőrség azonosította a pénzmosásban közreműködő három magyart, ellenük elfogató parancsot adtak ki.
hirado
2008.07.31. 08:49
Legfrissebb hirek
- Nagy Ervinnel, lovas amazonokkal, életre kelő oroszlánszoborral kilőtt a TISZA Párt kampánydala
- Egyre több magyar tartja pénzét külföldi számlákon és trezorokban
- Közúti ellenőrzéskor autókat vehet el a NAV
- A szesztilalom a trafikban nem érvényes
- Késelés Józsefvárosban
- Támogatja a zsebszerződések elleni lépéseket az LMP
- Magyar nap az Európa Ligában az M1-en és a telesport.hu-n
- Amerikai képviselő: A Tavares-jelentésnek nincs jelentősége
- Balog: A béremelés megfelel az ország teljesítőképességének
- Varga: Komoly lehetőség az uniós gazdaságfejlesztési támogatás
HIRDETÉS
TOVÁBBI HÍREINK
- Kuplerájt üzemeltetett a kecskeméti ügyésznő: fehérneműben kéjelegtek a lányok az ablakban
- Országos tilalmak lépnek életbe holnaptól: még a karámba sem mehetnek ki az állatok
- „Most mindenki sápítozik és mindenki sikoltozik” – Szijjártó Péter az amerikai vámokról
- Donald Trump megint a grönlandiak bajszát húzogatja, ami nem tetszik a szigetországiaknak
- Elmaradt a bravúr: hazai pályán is veszített a magyar válogatott a törökökkel szemben
- Varju László nyerte az időközi választást Újpesten és Angyalföldön
- Nagy Márton szerint máris hatalmas árcsökkenést hozott az árrésstop – a vásárlóknak is üzent
- Kutyahideg éjszakánk lesz! Mínusz 12 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
- Orvost kellett hívni! Rosszul lett a füsttöl a Parlamentben egy fideszes képviselő
- Kicsoda Magyar Péter új barátnője? Bemutatjuk Ilit, „aki nélkül megállna az élet”
HIRDETÉS
