HIRDETÉS
KIEMELT HÍREK
- Két hét alatt csaknem hétszáz új álláshirdetést adott fel a Belügyminisztérium, óriási a tanárhiány
- Jön még pénz Brüsszelből? Megszólalt a miniszter
- Gyárfás Tamás ismét a bíróság előtt: kulcsfontosságú hangfelvételek kerültek terítékre
- Mi történt? Lezuhant egy helikopter a Mount Everest közelében - Senki nem élte túl
- Mutatjuk, melyek lesznek a legfontosabb témák a vilniusi NATO-csúcson
HIRDETÉS
HÍREK > BŰNÜGY > Másfél millió dolláros pénzmosást lepleztek le
Másfél millió dolláros pénzmosást leplezett le a napokban a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága. A teljes összeget sikerült lefoglalni, a bűncselekménnyel gyanúsított három budapesti férfit még keresik - olvasható a VPOP szerdai közleményében.
Egy külföldi pénzintézetből ismeretlenek az interneten keresztül jogtalanul átutaltak 1,5 millió amerikai dollárt több magyarországi, valamint egy off-shore vállalkozás számláira. A pénzt ezután több részletben más vállalkozások több itthoni banknál vezetett számláin is átvezették, majd nagyobbik részét forintra váltották át. Az ügyletsorozatot követően több részletben és fiókban csaknem 71 millió forintot (félmillió dollárt) készpénzben fel is vettek.
A nyomozók a bűncselekményből származó 1,5 millió dollár egy részét lefoglalták, a még számlákon lévő maradék összeget pedig zárolták.
A Vám- és Pénzügyőrség azonosította a pénzmosásban közreműködő három magyart, ellenük elfogató parancsot adtak ki.
hirado
2008.07.31. 08:49
t: 998
Másfél millió dolláros pénzmosást lepleztek le
Másfél millió dolláros pénzmosást leplezett le a napokban a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága. A teljes összeget sikerült lefoglalni, a bűncselekménnyel gyanúsított három budapesti férfit még keresik - olvasható a VPOP szerdai közleményében.Egy külföldi pénzintézetből ismeretlenek az interneten keresztül jogtalanul átutaltak 1,5 millió amerikai dollárt több magyarországi, valamint egy off-shore vállalkozás számláira. A pénzt ezután több részletben más vállalkozások több itthoni banknál vezetett számláin is átvezették, majd nagyobbik részét forintra váltották át. Az ügyletsorozatot követően több részletben és fiókban csaknem 71 millió forintot (félmillió dollárt) készpénzben fel is vettek.
A nyomozók a bűncselekményből származó 1,5 millió dollár egy részét lefoglalták, a még számlákon lévő maradék összeget pedig zárolták.
A Vám- és Pénzügyőrség azonosította a pénzmosásban közreműködő három magyart, ellenük elfogató parancsot adtak ki.
hirado
2008.07.31. 08:49
Legfrissebb hirek
- Egyre több magyar tartja pénzét külföldi számlákon és trezorokban
- Közúti ellenőrzéskor autókat vehet el a NAV
- A szesztilalom a trafikban nem érvényes
- Késelés Józsefvárosban
- Támogatja a zsebszerződések elleni lépéseket az LMP
- Magyar nap az Európa Ligában az M1-en és a telesport.hu-n
- Amerikai képviselő: A Tavares-jelentésnek nincs jelentősége
- Balog: A béremelés megfelel az ország teljesítőképességének
- Varga: Komoly lehetőség az uniós gazdaságfejlesztési támogatás
- Viharral érkezik a hidegfront
HIRDETÉS
TOVÁBBI HÍREINK
- Ezeken a magyar településeken már készülhetnek az ivóvízhiányra
- Fokozódik a konfliktus: tűzharc tört ki a Wagner-csoport és az orosz légierő között, már három helikoptert lelőttek
- Putyin beszédet intézett népéhez a a Wagner-csoport lázadása után: „Az ilyen fenyegetésre keményen fogunk reagálni”
- Lázadás tört ki Oroszországban: a Wagner zsoldoscsoport elfoglalt egy orosz várost, Putyin hamarosan beszédet mond
- Olyan vihar jöhet, ami ellen az esernyő nem elég
- Ők öten vesztek hullámsírba a Titan fedélzetén
- Az Európai Parlament megszavazta: Magyarország alkalmatlan az uniós elnökségre
- Aligha most robban föl a Balkán puskaporos hordója
- Putyin arra játszik, hogy legyen ürügye az első nukleáris csapásra
- Novák Katalin a kórházban indította a reggelt
HIRDETÉS
