HIRDETÉS
KIEMELT HÍREK
- Brutálisan drágultak a gyümölcsök – Ennyivel nőttek a fogyasztói árak júliusban
- Gáspár Győző újra bíróság elé áll – A Kúria perújítást rendelt el a sikkasztási ügyében
- Brokkolis szendvics okozhatta egy olasz férfi halálát, többeket az intenzíven ápolnak
- Harmadik napja tombol a tűz Dél-Olaszországban – Megállás nélkül folyik az oltás
- Éremeső a magyar csapatnál! Két aranyat is szereztek az úszók a világjátékokon, és ez nem minden
HIRDETÉS
HÍREK > BELFÖLD > Új stílusjegyek pénzmosóknál: ápolatlanok és idegesek?
Életszerűtlenek bizonyos esetekben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére hozott szabályok, melyek szerint a a pénzügyi szolgáltatóknak akkor is gyanakodniuk kell pénzmosásra, ha az ügyfél ápolatlan vagy ideges - írja a Világgazdaság.
Ruszin Zsolt, Magyar Könyvelők Országos Egyesületének fővárosi elnöke a lapnak azt mondta: a szabályozás több más elemének sincs köze a pénzmosáshoz. Az alkalmazottak kötelesek az ügyfél üzleti életét megismerni, ha pedig vonakodik az átvilágítástól, akkor megtagadni a megbízás teljesítését.
A magyar szabályozás különlegessége az is, hogy a hatóság az információkat csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés és adócsalás felderítésére használhatja, drogkereskedelem, vesztegetés, csempészet vagy hitelezési csalás kiderítésére viszont nem - pedig a nemzetközi tapasztalatok szerint éppen ez utóbbiak esetén lennének fontosak a valóban gyanús ügyfelek adatai.
hirado
2008.03.26. 09:39
t: 88
Új stílusjegyek pénzmosóknál: ápolatlanok és idegesek?
Életszerűtlenek bizonyos esetekben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére hozott szabályok, melyek szerint a a pénzügyi szolgáltatóknak akkor is gyanakodniuk kell pénzmosásra, ha az ügyfél ápolatlan vagy ideges - írja a Világgazdaság. Ruszin Zsolt, Magyar Könyvelők Országos Egyesületének fővárosi elnöke a lapnak azt mondta: a szabályozás több más elemének sincs köze a pénzmosáshoz. Az alkalmazottak kötelesek az ügyfél üzleti életét megismerni, ha pedig vonakodik az átvilágítástól, akkor megtagadni a megbízás teljesítését.
A magyar szabályozás különlegessége az is, hogy a hatóság az információkat csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés és adócsalás felderítésére használhatja, drogkereskedelem, vesztegetés, csempészet vagy hitelezési csalás kiderítésére viszont nem - pedig a nemzetközi tapasztalatok szerint éppen ez utóbbiak esetén lennének fontosak a valóban gyanús ügyfelek adatai.
hirado
2008.03.26. 09:39
Legfrissebb hirek
- Nagy Ervinnel, lovas amazonokkal, életre kelő oroszlánszoborral kilőtt a TISZA Párt kampánydala
- Egyre több magyar tartja pénzét külföldi számlákon és trezorokban
- Közúti ellenőrzéskor autókat vehet el a NAV
- A szesztilalom a trafikban nem érvényes
- Késelés Józsefvárosban
- Támogatja a zsebszerződések elleni lépéseket az LMP
- Magyar nap az Európa Ligában az M1-en és a telesport.hu-n
- Amerikai képviselő: A Tavares-jelentésnek nincs jelentősége
- Balog: A béremelés megfelel az ország teljesítőképességének
- Varga: Komoly lehetőség az uniós gazdaságfejlesztési támogatás
HIRDETÉS
TOVÁBBI HÍREINK
- Meghalt Schmuck Andor - hónapok óta küzdött súlyos betegségével
- Az USA is beszállt, egyre durvább a helyzet – Minket is tönkrevág az iráni háború?
- Hatalmas lángoszlop csapott fel Iránban, dróntámadás érte a világ legnagyobb földgázmezőjét
- Orbán Viktor reggeli interjúja: „Beszéljünk egyenesen, Brüsszelben háborút akarnak”
- Szijjártó: Izraelben 787, Iránban 14 magyar regisztrált konzuli védelemre
- Kitört a pánik Izraelben, megrohanták az emberek a boltokat
- Izraeli légicsapások: már két hete F-15-ösök állomásoznak Jordániában, hogy segítsenek elfogni az iráni rakétákat
- Válaszcsapás: Irán 100 drónt indított Izrael felé
- Izrael lefejezte az iráni hadvezetést: katonai vezetők és atomtudósok az áldozatok között
- Kiszivárgott, milyen nagy dobással készül Orbán Viktor: „Ha megfeszülök, sem tudok jobbat kihozni”
HIRDETÉS
